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乌克兰反洗钱法即将生效 FATF浪潮下中国何去何从

  文章分3个部分:首先介绍乌克兰加密政策和现况;然后阐述从乌克兰到韩国、土耳其等国制定新的以加密货币为重点的反洗钱规则的动力来自于去年新版FATF指南;最后谈下中国的加密监管政策。

  乌克兰加密政策和现况

  乌克兰是欧洲国土面积第二大国,据国际货币基金组织的数据,去年国内生产总值以1500亿美元据世界第58名,总人口4200万。

  新世纪以来,由于私有化改造和经济转型,乌克兰经济连续八年增长。经过2013年底爆发的第二次“广场革命”,国家遭遇独立以来最严重的政治、经济和社会动荡。2015年,新政权承诺按西方标准进行全面的体系改革,但进程缓慢。

  乌克兰货币为格里夫纳(UAH)。2012-2013年,美元兑格里夫纳汇率约为 1:8,但自乌克兰危机爆发以来,UAH大幅贬值至目前的 1:25。

  在加密货币方面,乌克兰在现有法律框架内根据资产背后的原则来考虑加密资产和运营,而不是以其形式(即纸质或数字形式)为基础。加密货币的新规则和法规正在国家层面进行定义,因为“与国际标准相比,还有很长的路要走。”

  挖矿自由,政府不会监管。

  2018年6月25日,乌克兰国家特殊通信和信息保护服务局称,该机构尚未计划引入加密货币挖矿许可证。

  2020年2月7日,乌克兰数字转型部发布《虚拟资产部委宣言》称,由于加密挖矿行业已经由区块链共识规则自主管理,“挖矿不需要政府监管机构或其他第三方法规的监管活动,此活动受协议本身和网络成员的监管。”

  据Cryptorussia报道,乌克兰矿工通常每年收入超过1亿美元。

  部分加密货币和代币将被视为金融工具。

  2018年7月20日,乌克兰国家证券和股票市场委员会主席称,“乌克兰金融稳定委员会今天已支持监管加密货币交易的概念,该概念涉及使用金融工具识别某些类别的加密货币和代币。”

  金融稳定委员会由央行行长、财政部长、证券和股票市场委员会、金融服务市场监管委员会负责人、存款担保基金常务董事组成。

  加密税收法案已提交至议会。

  2019年11月18日,关于对乌克兰税法和乌克兰其他法律涉及到对加密资产运营征税的法律修正案被提交至议会。

  该法案还具有涉及税收的条款:(1)五年内出售加密资产获得的投资利润的个人所得税税率为5%;(2)运营加密资产获得的投资利润是根据纳税人从出售加密资产中获得的收入与其价值之间的正差来计算的;(3)出售加密资产无需缴纳增值税。

  该法案一旦通过成为法律,便将对加密资产的持有、出售、运营等征税。

  加密货币归属无形资产,需提交收入申报。

  2020年2月13日,乌克兰国家预防腐败局发布《关于适用乌克兰<关于预防腐败的法律>中有关财务控制措施的某些规定》。

  该规定指出,国民提交收入申报时,应注意“在声明的第10节[无形资产]中,应提及截至报告期最后一天的属于声明实体或其家人的加密货币”,并应填写加密货币名称、资产获取日期、数量和总价值等信息,且收入申报表必须在4月30日之前提交。

  央行数字货币(CBDC)在路上。

  乌克兰国家银行(NBU)在2016年就开始探索发行自己的数字货币。

  今年2月22日,NBU已经完成了针对其国家数字货币电子格里夫纳汇率的试点计划,在试点范围内发行了200美元的电子货币。

  该国目前严重依赖现金付款,而CBDC能有效替代现金并解决用纸币喂饱的“影子经济”问题。

  另外,今年2月20日,成立于2014年的乌克兰首家加密交易所Kuna推出了与格里夫纳挂钩的稳定币UAX,将在3月20日之前进行试用。

  超过1200美元阈值的加密转账将进行严查。

  2019年12月5日,乌克兰议会最高拉达发布《乌克兰法关于预防和打击犯罪收益、资助恐怖主义和为大规模毁灭性武器的扩散筹资的合法化(洗钱)》。此法是在反洗钱金融行动特别工作组(FATF)制定的准则下制定,今年4月28日为生效日。

  该法称“虚拟资产是一种数字化价值表达,可以进行数字化交易或转移,并可以用于支付或投资目的。”对于虚拟资产转账,该法对价值超过1200美元阈值的加密交易进行更严格的审查。

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