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英国金融行为监管局:BitMEX未获业务许可

  英国金融行为监管局(FCA)有理由相信BitMEX在该地区未经授权就启动了运营,虽然这家比特币衍生品交易所在业内较受欢迎,但显然还没有获得在英国开展业务所需的许可。英国金融行为监管局已于3月4日发表了一份有关BitMEX交易平台的声明,其中声称该公司一直针对英国投资者提供服务,但该监管机构并没有授权他们这么做。

  英国金融行为监管局提醒公众防止加密骗局

  金色财经了解到,英国金融行为监管局在声明中如是说:

  “根据目前掌握的信息,我们认为[BitMEX]正在进行一系列必须获得监管批准才能开展的活动,这些活动需要经过授权。”

  尽管没有明确指责BitMEX进行任何欺诈或可疑活动,但英国金融行为监管局的声明中提到没有正确许可就提供金融服务的公司很可能是骗局。不仅如此,他们在声明中也多次提到“骗局”一词,并就如何防止此类欺诈行为向英国公众提供建议。

  英国金融行为监管局指出,公众应该只与那些在该监管机构注册的公司打交道,如果投资者不确定某家金融服务公司是否获得了英国金融行为监管局的许可,可以访问英国许可证持有人登记册进行确认。

  首先是Kraken,现在BitMEX也被英国金融行为监管局“盯上了”

  值得一提的是,就在英国金融行为监管局发布针对BitMEX声明的前一天,他们还针对另一家加密资产交易平台Kraken发布了类似警告,但目前该监管机构已经将Kraken的警告声明删除,原官方网站页面已经无法访问。

  但据历史记录显示,两个警告声明措辞都非常相似。在昨天(3月3日)发给Kraken的声明中,英国金融行为监管局提及数字货币交易所时同样频繁使用了“骗局”一词,但问题是目前没有任何证据表明两家公司在英国或其他任何地方进行欺诈或欺骗性经营。

  英国金融行为监管局拟加强对加密资产行业的授权

  就在两个月之前,英国金融行为监管局宣布将把加密资产公司正式纳入到其监管范围内,该机构当时表示将对加密货币公司实施新的监管要求。

  作为新要求的一部分,所有在英国开展业务的数字货币公司必须在2021年1月之前持有许可证,其目的是保持遵守最近实施的欧洲洗钱修订法规。英国金融行为监管局已经在其官网确认了这一消息,同时该监管机构还指出,从事与加密货币有关特定活动的公司需要遵守新的监管要求,这些要求包括:

  1、确定和评估业务所产生的洗钱和恐怖分子融资风险水平。

  2、实施降低相关风险的政策。

  3、必须要有指定的公司高级管理人员负责遵守监管要求。

  4、对客户进行尽职调查。

  5、被确定为高风险的客户应接受“增强的尽职调查”。

  6、新公司和现有公司都需要遵守经修订的规定。

  为了确保数字货币公司在截止日期之前完成,英国金融行为监管局声明受影响的公司必须在2020年6月之前提交注册申请。此外,该监管机构还调整了注册申请费用,规定在英国加密业务收入不超过250,000英镑(近327,000美元)的企业将需要支付2,000英镑(略高于2,600美元)的注册申请费,而收入超过250,000英镑的公司将被要求支付10,000英镑(约合13,000美元)。

  本文部分内容编译自beincrypto

  本文来源:金色财经,不代表和讯网官方观点。

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